السعودية تقر إجراءات لمواجهة غسيل الأموال
3/1/2008
أعلنت السعودية عن تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى الحيلولة دون استغلال الشركات والمؤسسات في عمليات لتمرير غسيل الأموال وتمويل ما تسميه الإرهاب.
وألزمت وزارة التجارة والصناعة السعودية الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة ومحال الذهب والمجوهرات ووكلاء معارض السيارات والمكاتب العقارية وذوي العلاقة، باستخدام الاعتمادات المستندية في التعاملات التجارية والمالية.
وشددت الوزارة على أنه إذا تعذر توفير هذه الاعتمادات فيجب التحويل من حساب العملاء خارج المملكة لحساب الشركات والمؤسسات داخل السعودية.
وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تؤكد ضرورة قيام كل شركة ومؤسسة بمخاطبة البنوك المحلية التي تتعامل معها للتأكيد عليها بعدم قبول أي إيداع نقدي أو تحويل داخلي لحسابات الشركة أو المؤسسة لديهم من عملائهم خارج المملكة لم تلتزم بالشروط المطلوبة.
المصدر : يو بي آي