من برنامج: تحقيق خاص

تحقيق للجزيرة يكشف بالوثائق.. الإمارات مغسلة ضخمة للأموال القذرة حول العالم

كشف تحقيق خاص “جنة غسيل الأموال” بثته الجزيرة بتاريخ (2020/2/16) عن وثائق تخص عمليات تهريب أموال ضخمة تثبت تورط أفراد وشبكات جريمة منظمة، كان للإمارات دور فيها.

حول هذه القصة

تعاني البنوك الفلسطينية من فائض كبير بالعملة الإسرائيلية (الشيكل) المتكدسة لديها، مما دفع خبيرا لوصفها “بالنفايات” لعدم إمكانية الاستفادة منها أو إعادتها لمصدرها، فكيف ردت السلطة على اتهامها بغسيل الأموال؟

رصدت نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/1/10) تفاعل رواد منصات التواصل مع المكالمة التي نشرتها هيئة مكافحة الفساد الماليزية بين رئيس الوزراء الماليزي السابق وولي عهد أبو ظبي، تتحدث عن عقد صفقة وهمية.

المزيد من استقصائية
الأكثر قراءة