بوتين يقر قانونا جديدا لمكافحة غسيل الأموال
أعلن الكرملين في بيان نشر اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال يقضي بمطالبة البنوك بالإبلاغ عن أي صفقات مالية كبيرة يبرمها عملاؤهم.
وقال نائب وزير المالية الروسي يوري لفوف إن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الروسي الشهر الماضي، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فبراير/ شباط القادم. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزام روسيا بتطبيق بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال التي وقعت عليها موسكو في مايو/ أيار 1999.
| ” روسيا ستشكل بمقتضى القانون الجديد وكالة مختصة لمراقبة الصفقات التجارية المصرفية التي تتجاوز قيمتها 20.7 ألف دولار ” |
وكان النواب الروس قد صادقوا على هذه الاتفاقية في أبريل/ نيسان الماضي بعد تردد طويل، وبعد أن وضعت روسيا في القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال.
وأكد لفوف في مؤتمر صحفي أن من شأن القانون الجديد الإسهام في رفع اسم روسيا من هذه القائمة.
وقال إن روسيا ستشكل بمقتضى القانون الجديد وكالة مختصة لمراقبة الصفقات التجارية المصرفية التي تتجاوز قيمتها 600 ألف روبل روسي (ما يعادل 20.7 ألف دولار أميركي) والصفقات المشبوهة التي تتضمن حوالات نقدية سريعة من حساب إلى آخر.