الكشف عن جرائم غسل أموال باليمن

كشف مسؤول بارز في البنك المركزي اليمني عن وقوع جرائم غسل أموال في اليمن مضيفا أن المحاكم تنظر في تلك الجرائم.  
 
وقال المدير العام للشؤون القانونية ووحدة جمع المعلومات بالبنك مصطفى سيف إن اليمن يقوم بمواجهة هذه الجرائم في حدود القانون الحالي وفي إطار المساعدة الفنية لصندوق البنك الدولي.
 
واعترف أن هذه القدرات في المواجهة لا تزال متواضعة لأن اليمن في أول الطريق وبحاجة إلى مزيد من التوعية للوصول إلى مستوى أفضل.
 
وأشار المسؤول اليمني إلى أن غسل الأموال يأخذ وسائل متعددة أغلبها يجري عبر قيام المتورطين باستخدام البنوك لغسل أموالهم أو إنشاء شركات وهمية لهذا الغرض.
 
ويعمل اليمن للانتهاء من مشروع قانون غسل الأموال بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويواجه حاليا عمليات غسل الأموال من خلال وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي بالتحري عن تلك العمليات بالتعاون مع المصارف العاملة في البلاد.
المصدر : وكالات