الإمارات: قرار معاقبة شركات صرافة لا علاقة له بإيران

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - JANUARY 03: General view of Central Bank of The U.A.E. on January 3, 2017 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tom Dulat/Getty Images)
مصرف الإمارات المركزي: تقرّر تقييد عمليات سبع شركات صرافة بسبب انتهاك اللوائح (غيتي)

قال مصرف الإمارات المركزي في بيان إن قرار معاقبة سبعة مكاتب صرافة ليس له صلة بحملة على شبكة كانت تحوّل أموالا بصورة غير قانونية إلى إيران، وذلك بعد قرار أميركي بتفكيك شبكة تحوّل تلك الأموال.

وأكد مصرف الإمارات المركزي أنه تقرّر تقييد عمليات سبع شركات صرافة بسبب انتهاك اللوائح، بما فيها تلك الخاصة بغسل الأموال، ونظرا لعدم توفيق أوضاعها خلال مدة السماح.

وأشار إلى أن تقييد الأنشطة ليس له علاقة بإعلان واشنطن أن الولايات المتحدة والإمارات عطلتا شبكة تحوّل أموالا للحرس الثوري الإيراني.

وفي وقت سابق قالت مسؤولة مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية بوزارة الخزانة الأميركية سيغال ماندلكر إنه جرى تفكيك الشبكة في مايو/أيار الماضي، وإن هناك شركات صرافة استخدمت الشبكة لإخراج أموال من إيران وتحويلها للدولار لكي تستخدمها جماعات تدعمها طهران.

من جهة أخرى، وصف أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة ليل الفرنسية يونس بلفلاح التطورات المتعلقة بالعلاقة بين الإمارات وإيران بأنها مرشحة للتصاعد.

وقال للجزيرة إن الولايات المتحدة شريك هام بالنسبة للإمارات وستكون حريصة على ذلك، لافتا إلى أن خسارة أبو ظبي شريكها الإيراني سيتسبب في خسائر كبيرة في مؤسساتها المالية والاقتصادية المختلفة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - JANUARY 03: General view of Central Bank of The U.A.E. on January 3, 2017 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tom Dulat/Getty Images)

أمر المصرف المركزي لدولة الإمارات شركات الصرافة بتشديد معايير عملها لدرء شبهات التدفقات المالية غير المشروعة وإلا فإنها ستقع تحت طائلة الغرامات أو إلغاء التراخيص.

Published On 29/3/2018
A Saudi money changer displays Saudi Riyal banknotes at a currency exchange shop in Riyadh, Saudi Arabia September 29, 2016. REUTERS/Faisal Al Nasser

أوقف البنك المركزي السعودي شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة عن مزاولة أعمال الصرافة بسبب “عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة عنه بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

Published On 13/11/2017
المزيد من أزمات
الأكثر قراءة