أسرة القذافي غسلت أموالا ببلجيكا

مسؤولون أميركيون قالوا إن 19 مليار دولار كانت تحت سيطرة القذافي وأعوانه (الجزيرة-أرشيف)

قالت جهات مراقبة مالية بلجيكية إن أفرادا من عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ربما استغلوا السفارة الليبية في بلجيكا في غسل أموال حكومية ليبية إبان الثورة الشعبية العام الماضي.

وذكر رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية جون كلود دولوبيير أن الأمر "أكثر من مجرد شك".

وأوضحت جهة مراقبة غسيل الأموال في بلجيكا في تقريرها السنوي، أن وزارة الخزانة الليبية حولت نحو 1.5 مليون يورو (1.97 مليون دولار) لسفارة ليبيا في بروكسل ثم سحب معظم المبلغ نقدا.

ودققت وحدة معالجة المعلومات المالية في بلجيكا في الحسابات المالية للسفارة في بروكسل بداية عام 2011 بعدما تلقت معلومات من بنوك، وأشارت الوكالة إلى أن الأموال ربما أتت من منظمات ليبية تديرها عائلة القذافي.

وقال مسؤولون أميركيون بعد بدء الاحتجاجات في ليبيا إن الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها رصدت وجمدت أرصدة بقيمة نحو 19 مليار دولار يعتقد أنها كانت تحت سيطرة القذافي وأعوانه.

واستعادت الحكومة الليبية في مارس/آذار الماضي قصرا في لندن قيمته عشرة ملايين جنيه إسترليني (16 مليون دولار) من الساعدي نجل القذافي بعدما قضت محكمة بريطانية بأن الساعدي اشترى القصر بأموال الدولة المنهوبة في ليبيا.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

تساءلت مجلة تايم عن مدى ارتباط وفاة وزير النفط الليبي السابق شكري غانم في فيينا بالتحقيق في قضايا فساد باعتباره الرجل المقرب من العقيد الراحل معمر القذافي، وتساءلت عما إذا كانت الوفاة انتحارا أو جريمة قتل أو حادثا؟

بدأت السلطات في النمسا تحقيقات يقودها فريق رفيع المستوى لكشف ملابسات قضية الغرق الغامض لشكري غانم أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في عهد العقيد الراحل معمر القذافي.

احتجت الحكومة الليبية برئاسة عبد الرحيم الكيب رسميا الثلاثاء على الطلب الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والذي تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وتمسكت الحكومة بمحاكمته على أرضها.

خلت الصحافة الليبية الصادرة الأربعاء من أي إشارات أو تعليقات بشأن وثائق سرية حصلت عليها الجزيرة تشير إلى تعاون استخباري وثيق ورفيع بين مخابرات نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وجهاز المخابرات البريطاني بفرعيه الخارجي والداخلي على مدى سنوات.

المزيد من عربي
الأكثر قراءة