مطالب بتعديل نظام مكافحة غسل الأموال ببريطانيا
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ

مطالب بتعديل نظام مكافحة غسل الأموال ببريطانيا

28/12/2015
نظام مكافحة غسل الأموال في بريطانيا غير ملائم ولا يفي بالغرض المقصود هذا ما أشار إليه تقرير لفرع منظمة الشفافية الدولية في بريطانيا فهناك ثغرات كبيرة في النظام يخشى من استغلالها من قبل المنظمات التي توصف بالإرهابية كما قد تستغلها عصابات الجريمة المنظمة هناك عدد ممن يسمون حماة النظام في البنوك لوكلاء العقارات والمحامين يتعين على كل واحد منهم ضباط الأموال غير المشروعة لكن في الوقت الراهن فإن سجلهم فظيع في ذلك نحو 20 هيئة بريطانية تتكفل بمراقبة قطاعات حيوية من الخدمات المالية والقانونية والمحاسبية إلى العقارات تطالب المنظمة بتجريدها من دور الإشراف وتشكيل هيئة مستقلة قوية بما يكفي لمكافحة غسل الأموال ملتزم بألا تصبح بريطانيا ملاذا آمنا للأموال الفاسدة نحن بحاجة لوقف المسؤولين الفاسدين وعصابات الجريمة المنظمة من استخدام شركات مجهولة لاستثمار أموالهم القذرة في عقارات لندن مليارات الجنيهات غير المشروعة تدخل بريطانيا سنويا حسب تقرير المخاطر الذي أعدته الحكومة نفسها هذا العام جزء كبير منها يتم إخفاؤه في أنشطة اقتصادية مشروعة ولاسيما في قطاع العقارات بريطانيا لتعديل جذري لنظام مكافحة غسل الأموال في البلاد على الأمن القومي للبلاد مينة حربلو الجزيرة