السعودية تقر إجراءات لمواجهة غسيل الأموال
آخر تحديث: 2008/1/3 الساعة 00:19 (مكة المكرمة) الموافق 1428/12/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/1/3 الساعة 00:19 (مكة المكرمة) الموافق 1428/12/25 هـ

السعودية تقر إجراءات لمواجهة غسيل الأموال

أعلنت السعودية عن تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى الحيلولة دون استغلال الشركات والمؤسسات في عمليات لتمرير غسيل الأموال وتمويل ما تسميه الإرهاب.
 
وألزمت وزارة التجارة والصناعة السعودية الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة ومحال الذهب والمجوهرات ووكلاء معارض السيارات والمكاتب العقارية وذوي العلاقة، باستخدام الاعتمادات المستندية في التعاملات التجارية والمالية.
 
وشددت الوزارة على أنه إذا تعذر توفير هذه الاعتمادات فيجب التحويل من حساب العملاء خارج المملكة لحساب الشركات والمؤسسات داخل السعودية.
 
وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تؤكد ضرورة قيام كل شركة ومؤسسة بمخاطبة البنوك المحلية التي تتعامل معها للتأكيد عليها بعدم قبول أي إيداع نقدي أو تحويل داخلي لحسابات الشركة أو المؤسسة لديهم من عملائهم خارج المملكة لم تلتزم بالشروط المطلوبة.
 
وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية أنشأت في مارس/ آذار 2004 وحدة إدارية مستقلة بالوزارة لمكافحة عمليات غسل الأموال ترتبط بالإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري.
المصدر : يو بي آي