تحسن إجراءات مكافحة غسيل الأموال حول العالم (الفرنسية-أرشيف)
 
زادت البنوك العالمية خلال الأعوام الثلاثة الماضية متوسط إنفاقها على إجراءات مكافحة غسيل الأموال بنسبة 58%.
 
وأشارت دراسة نشرتها اليوم مؤسسة كي.بي.إم.جي إنترناشيونال للدراسات الاقتصادية والمراجعة المحاسبية وشملت 224 بنكاً في 55 دولة إلى أن كبار مسؤولي البنوك بالعالم أصبحوا أكثر تركيزاً على إجراءات مكافحة غسيل الأموال.
 
وأضافت الدراسة أن الإنفاق على مكافحة غسيل الأموال زاد في أميركا الشمالية بنسبة 71% وفي الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 70%.
 
وفي روسيا زادت نفقات تحسين إجراءات مكافحة غسيل الأموال بنسبة 60% وفي أميركا الوسطى والجنوبية بنسبة 59% وفي أوروبا بنسبة 58% وفي آسيا بنسبة 37%.
 
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة كبار المسؤولين الذين يبدون اهتماماً مباشراً بإجراءات مكافحة غسيل الأموال بلغت خلال العام الحالي 71% مقابل 61% خلال 2004.
 
حيث أصبح الالتزام بمعايير مكافحة غسيل الأموال على رأس أولويات كبار المسؤولين في البنوك بما في ذلك أعضاء مجلس المديرين.
 
يذكر أن عمليات غسيل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير القانونية مثل تجارة المخدرات وتهريب السلاح والأنشطة غير القانونية الأخرى تتجاوز تريليون دولار سنوياً.

المصدر : الألمانية