قطر ودول أخرى تنضم إلى مجموعة تكافح غسل الأموال
آخر تحديث: 2005/6/30 الساعة 11:06 (مكة المكرمة) الموافق 1426/5/24 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/6/30 الساعة 11:06 (مكة المكرمة) الموافق 1426/5/24 هـ

قطر ودول أخرى تنضم إلى مجموعة تكافح غسل الأموال

دخلت قطر والفلبين وبيرو وأربع دول أخرى في عضوية مجموعة "أجمونت" لوحدات الاستخبارات المالية الأمر الذي يعزز الجهود العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وانضمت هندوراس والبوسنة والهرسك وجمهورية الصرب والجبل الأسود وسان مارينو إلى عضوية المجموعة في أعقاب تلبية معايير إقامة وحدات للتحريات المالية تقوم بجمع وتحليل وتبادل المعلومات حول أي ممارسات يشتبه في أنها تصل إلى مستوى جرائم مالية.

وتمثل قطر خامس دولة عربية تحصل على عضوية مجموعة "أجمونت" التي يعد المسؤولون الأميركيون الحصول على عضويتها خطوة هامة تظهر التزام الدول بالقضاء على الجرائم المالية.

وأبدى مسؤولون أميركيون قلقهم من عدم تحرك بعض الدول العربية وخاصة السعودية بسرعة كافية لإقامة وحدات للتحريات المالية.

والدول العربية الأخرى التي استحدثت مثل هذه الوحدات هي مصر ولبنان والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر الفوز بعضوية المجموعة بمثابة إقرار دولي بالرضا عن مستوى وحدة التحريات المالية ويبلغ عدد أعضاء "أجمونت" حاليا 101 عضو وتعقد اجتماعها الحالي في واشنطن.

المصدر : رويترز