الصين تكتشف عمليات غسيل أموال محتملة بمليار دولار
آخر تحديث: 2004/10/26 الساعة 21:29 (مكة المكرمة) الموافق 1425/9/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/10/26 الساعة 21:29 (مكة المكرمة) الموافق 1425/9/13 هـ

الصين تكتشف عمليات غسيل أموال محتملة بمليار دولار

أعلنت الحكومة الصينية اليوم الخميس أن الإجراءات الصارمة بشأن عمليات غسيل الأموال كشفت 330 حالة تورط محتملة بقيمة تتجاوز المليار دولار.

وقال التلفزيون الحكومي في تقرير عن منظم عمليات الصرف الأجنبي إنه تم تسليم الحالات المكتشفة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى يونيو/ حزيران الماضيين إلى المدعي العام.

وأشار إلى أن إحدى الحالات المكتشفة ظهرت من خلال زيادة كبيرة في عمليات الصرف الأجنبي بلغت قيمتها 17 مليون دولار في بنك واحد.

وتعرضت الصين لضغوط من حكومات أخرى بهدف تشديد الرقابة على عمليات غسيل الأموال والتبادلات المالية الأخرى التي تتم عن طريق المجرمين العابرين لحدود البلاد مثل تجار المخدرات.

ولم يعط التلفزيون الحكومي الصيني في تقريره أي تفاصيل أخرى عن حالات أخرى تم اكتشافها من قبل المحققين الصينيين.

وفي السياق لكن خارج الحدود دافعت سنغافورة الثلاثاء الماضي عن سياساتها في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعد تقرير أميركي وضع البلاد كمركز للجرائم المالية.

يشار إلى أنه تم التركيز على عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

المصدر : وكالات