صندوق النقد بالخرطوم لبحث مكافحة تمويل الإرهاب
وقال مدير وحدة التحريات المالية حيدر عباس إن البعثة تستهدف البنك المركزي ووحدة المعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف عن تخصيص صندوق المانحين مبلغ 500 ألف دولار للسودان من أجل تطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعامين 2017 و2018.
وأوضح أن "البعثة ستقدم التدريب، وبناء القدرات، وتطوير التحليل الاستراتيجي، وتحديث الأدلة الإرشادية، واللوائح المنظمة لعمل الوحدة، ومتابعة مراحل التقييم الوطني للمخاطر".
ويشمل برنامجها أيضا "تحديث اللوائح والمنشورات الصادرة من بنك السودان، وبناء قدرات العاملين في الرقابة المصرفية، وتطوير آليات الرقابة بالتركيز على الرقابة القائمة على المخاطر"، وفق البيان.
وتعد هذه الزيارة العاشرة للبعثة، وتضم خبراء من صندوق النقد ومن أستراليا وإيرلندا وكندا ولبنان.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015 شطبت مجموعة العمل المالية الدولية السودان من قائمة الدول التي لها قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومجموعة العمل المالية هيئة دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحتهما محليا ودوليا.