الاتحاد الأوروبي يقر قواعد تكافح غسل الأموال   
الثلاثاء 1426/4/29 هـ - الموافق 7/6/2005 م (آخر تحديث) الساعة 19:29 (مكة المكرمة)، 16:29 (غرينتش)

أقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قواعد يقوم بموجبها المصرفيون والمحاسبون وأصحاب مهن أخرى بتفحص من يتعاملون معهم بهدف القضاء على عمليات غسل الأموال ونشاطات تمويل الإرهاب.

ويسعى الوزراء من وراء اتفاقهم على هذه القواعد للحيلولة دون قيام اتحادات إدارة الأموال وغيرها من الوسائل التي تعمل على إعادة تدوير الأموال بإخفاء صاحبها النهائي.

وتطبق هذه القواعد التي اتفق عليها اليوم الثلاثاء في حالة قيام شخص بنفسه أو عن طريق شركة بإتمام صفقة نقدية قيمتها 15 ألف يورو (18460 دولارا) أو أكثر.

وقد وافق البرلمان الأوروبي على تحديث القواعد التي بدأ تطبيقها قبل ما يزيد على 10 سنوات، مع الأخذ بالاعتبار عمليات تمويل الإرهاب وتشديد القيود على العملاء.

كما وافق البرلمان على ضرورة إعلان اسم أي مساهم في شركة تفوق حصته فيها 25% في حين كانت المفوضية الأوروبية تريد أن يتم ذلك إذا كانت حصته 10%.

وأصدر وزراء المالية موافقتهم على جميع التعديلات التي اعتمدها البرلمان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة