24 مليون دولار غرامة أميركية على البنك العربي   
الخميس 1426/7/13 هـ - الموافق 18/8/2005 م (آخر تحديث) الساعة 12:26 (مكة المكرمة)، 9:26 (غرينتش)

لجأت السلطات المنظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة إلى فرض غرامة بلغت 24 مليون دولار على مجموعة البنك العربي بزعم فشلها بالتقيد بالقيود الأميركية لمكافحة غسل الأموال.

ورغم موافقته على الغرامة المدنية لم يسلم البنك الذي يتخذ من الأردن مقرا له بأية مخالفات، مكتفيا في بيان صدر عنه بوصف قيمة الغرامة بالمرتفعة والمبالغ بها مقارنة مع طبيعة المزاعم والعقوبات التي فرضت سابقا على بنوك أخرى.

وأوضح البنك تركيز المنظمين على دور فرع نيويورك كوسيط، مؤكدا حرصه على فرض ضوابط تكافح غسل الأموال في صفقات يعقدها عملاء الفرع المباشرون.

وعبّر عن اعتقاده بأن القانون لا يفرض نفس الضوابط على التحويلات الإلكترونية التي يقوم البنك فيها بدور الوسيط.

من جهته تحدث المسؤول بوزارة الخزانة الأميركية الذي قدّر الغرامة جون دوجان عن أهمية تطبيق البنوك برامج فعالة لمكافحة غسل الأموال بشكل يضمن عدم استخدام النظام المصرفي لتسهيل الإرهاب أو النشاط الإجرامي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة