السعودية تنشئ وحدة لمكافحة غسيل الأموال   
الأحد 1425/1/29 هـ - الموافق 21/3/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أقر وزير التجارة والصناعة السعودي هاشم بن عبد الله يماني إنشاء وحدة إدارية مستقلة بالوزارة لمكافحة عمليات غسيل الأموال ترتبط بالإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم أن هذه الإدارة ستتابع تطبيق ما ورد في الدليل الإرشادي لمكافحة غسيل الأموال الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقالت إن الوحدة ستكلف بمتابعة تطبيق التعليمات الصادرة والخاصة بمكافحة غسيل الأموال على جميع الشركات والمؤسسات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة والتأكد من عدم استخدام المؤسسات والشركات في عمليات غسيل الأموال.

كما ستعمل على توعية جميع الجهات التابعة للوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة بجميع مناطق المملكة بعمليات مكافحة غسيل الأموال والتنسيق مع وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية وإعداد الإحصاءات الخاصة بذلك، إضافة إلى متابعة التطورات المحلية والدولية المتعلقة بهذا المجال.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة