إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال في سنغافورة   
السبت 16/10/1428 هـ - الموافق 27/10/2007 م (آخر تحديث) الساعة 18:33 (مكة المكرمة)، 15:33 (غرينتش)
غسيل الأموال مشكلة دولية (رويترز-أرشيف)
يتعين في سنغافورة اعتبارا من أول نوفمبر/تشرين الثاني القادم تقديم إقرار للسلطات من أي شخص يحمل أوراقا مالية قابلة للتداول تزيد قيمتها على 30 ألف دولار سنغافورى (20.65 ألف دولار أميركي) أو ما يعادلها بعملة أجنبية.
 
وتقضى الإجراءات الجديدة الهادفة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بتوقيع عقوبة على من لا يقدم تقريرا كاملا ودقيقا عن الأموال المنقولة تصل إلى دفع غرامة 50 ألف دولار سنغافوري (34 ألف دولار أميركي) والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو كلتا هاتين العقوبتين.
 
وقال بيان للشرطة إن نماذج الاستمارات الخاصة بتدوين المبالغ المالية ستكون متوفرة في نقاط التفتيش كافة ومؤسسات الشرطة ومراكز استقبال الزائرين وفروع البريد.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة